DELINCUENCIA ORGANIZADA INTERNACIONAL

DELINCUENCIA ORGANIZADA INTERNACIONAL

LOS ACTOS DELICTUALES DEL POLO DE PODER MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO

EN

LATINO AMÉRICA

RESUMEN

En la delincuencia organizada se pueden aplicar dos criterios a fin de determinar la incidencia y por ende el enfoque pragmático necesario para la comprensión de esta compleja actividad social, “el crimen organizado y las organizaciones criminales”, de lo cual se desprende uno de los problemas más grandes que enfrenta el mundo entero, debido a la fortaleza y conexiones existentes entre las diferentes organizaciones criminales y las elites políticas y económicas mundiales que se encargan del financiamiento y comercialización en este caso de drogas valiéndose de las practicas ancestrales de países como Bolivia y Perú y las debilidades del resto de países latinoamericanos en cuanto a su seguridad,  si como también el tráfico de armas, materiales atómicos y trata de blancas, entre otros, que son parte de las acciones delictuales de estos grupos, apoyado en la hegemonía económica que tiene EE.UU, explosionando de manera individual a países latinoamericanos a los fines de hacerlos parte activa de esta inmensa actividad ilícita perpetrada desde este polo de hegemonía económica.  

 ABSTRACT

In organized crime two criteria can be applied in order to determine the incidence and therefore the pragmatic approach necessary for the understanding of this complex social activity, "organized crime and criminal organizations", from which one of the problems arises. the world's largest, due to the strength and connections between the different criminal organizations and the world political and economic elites that are responsible for the financing and marketing in this case of drugs using the ancestral practices of countries such as Bolivia and Peru and the weaknesses of the rest of the Latin American countries regarding their security, as well as the trafficking of weapons, atomic materials and trafficking in women, among others, which are part of the criminal actions of these groups, supported by the economic hegemony that has USA, exploiting individual countries in Latin America for the purposes of make them an active part of this immense illegal activity perpetrated from this pole of economic hegemony.

Por:

Pablo Enrique Paradas Álvarez

Abogado Egresado de la Universidad de Carabobo. Especialista en Derecho Administrativo en la Universidad Rómulo Gallego. Cursante de Maestría en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Abogado litigante en libre ejercicio.

 

DELINCUENCIA ORGANIZADA:

La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material.[1]

En la sociedad usualmente se comete el error de usar indistintamente los conceptos de crimen organizado y organizaciones criminales. Ambos hacen referencia a grupos de personas que, buscando alcanzar sus objetivos (que pueden ser riqueza, poder, entre otros, que son el objetivo propio de los grupos terroristas.), realizan acciones que van en contra de la legislación existente. La diferencia central entre crimen organizado y grupo criminal, es que en el primero existen personas con los vínculos necesarios para evitar ser perseguidos por los delitos que cometen o evitar la pena o castigo de los mismos, y el grupo criminal no tiene estos vínculos.

El término de crimen organizado se ha utilizado recientemente para señalar a grupos de personas que se dedican a traficar drogas, personas, cometer secuestros, asesinatos, entre otros delitos.

Con el propósito de armonizar la definición sobre delincuencia organizada y promover mecanismos de cooperación para su combate a nivel internacional, en el año 2000 las Naciones Unidas adoptaron en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En dicho instrumento se recogen definiciones universales sobre este fenómeno y se establecen mecanismos para su combate.

En Venezuela en la ley que describe estos delitos, en el numeral 9º del artículo 4º, de las definiciones, y a los efectos de la se entiende por

“...Delincuencia Organizada: La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley.”[2]

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Deslinde Terminológico:

La Convención de Naciones Unidas, sancionó el 1ero. de Agosto del 2002 y promulgó el  29 de Agosto de 2002 lo siguiente:

“…Para los fines de la presente Convención:

a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado de tres o, más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;

b) Por "delito grave" se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave;

c) Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada;

d) Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;

e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;

f) Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente.

g) Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;

h) Por "delito determinante" se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente Convención;

i) Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos;

j) Por "organización regional de integración económica" se entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o adherirse a ella; las referencias a los "Estados Parte" con arreglo a la presente Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia…”[3]

Cuando en el transcurso del tiempo la delincuencia "común", llega a tal extremo de "evolución" o "perfeccionamiento" rebasando los límites de control gubernamental y establece líneas especiales de operación basadas en un sistema complejo, de tipo empresarial, bien estructurado en su organización y efectividad delictiva, persiguiendo a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder, ya sea político, económico o social, como mencionamos anteriormente, es cuando podemos decir, sin lugar a dudas, que estamos frente a un caso de delincuencia organizada.

Ante esta circunstancia cabe considerar que los supuestos de coautoría y coparticipación de organizaciones en diferentes países, concebidos generalmente como simples conciertos de personas para la perpetración de comportamientos delictivos, resultan ajenos al concepto de organización criminal en la legislación de diferentes países, sea ésta entendida en un sentido amplio o restringido. Lo contrario supondría desconocer uno de los elementos más característicos de una organización criminal internacional, que es su estructura organizativa. Ciertamente, la sola pluralidad de agentes, sin ese elemento configurador, no podría verse sujeto a todas las consecuencias dogmáticas (básicamente sobre-punitivas) que se destinan para aquel otro fenómeno criminal.

El concepto "delincuencia organizada" fue empleado por primera vez por el criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929, para designar  las operaciones delictivas provenientes de la mafia.

Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra "organizada", ya que se refiere a la "asociación", a la "sociedad", a la "corporación", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalición", en sí a la "unión", como forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidación y fuerza, como los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales.

La Delincuencia Organizada hoy es uno de los problemas más grandes que sufre la humanidad general y, como podemos ver, no pasa ni un solo día sin que veamos sus consecuencias directas o indirectas. Cabe mencionar que este tipo de organización cuenta con una cabeza y con individuos disciplinados, todos siguiendo un mismo objetivo. La delincuencia organizada se ve alimentada por la falta de educación, y la carencia de valores. Los diferentes tipos de Delincuencia Organizada siempre han existido desde épocas inmemoriales, pero no con las dimensiones que hoy existen y con el nivel de sangre fría con el que se desarrollan y tratan de imponer su voluntad.

Tradicionalmente la mayoría de esas organizaciones tienen un orden jerárquico. Hoy día están mutando a una organización en red formando una netwar con lazos débiles y temporales entre los nodos. ​

Su ascensión en el mercado puede llevarles a usar estrategias delictivas como la extorsión o chantaje, o el asesinato en busca de ganarse el favor de la administración, eliminar a la competencia, sortear los procesos jurídicos en contra de tales actividades u obtener recursos. Dada la dureza de las estrategias empleadas, su régimen económico más habitual es el de monopolio en las zonas de menor rendimiento económico y el de oligopolio en las de mayor. Históricamente la consecución de dicho ascenso ha dado lugar a cruentos enfrentamientos armados entre miembros de diferentes bandas, entre los que cabe destacar la batalla entre Al Capone y Bugs Moran que finalizó con la masacre de San Valentín en 1929, en la que fueron asesinados los principales gánster de Moran a manos de los de Capone, así como también la lucha entre miembros de la mafia colombiana, en el siglo XX y las luchas entre mafias mexicanas en el siglo XXI.

De ahí que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una sociedad anónima, que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier corporación, ya que mismas que están sujetas a reglas aplicadas con responsabilidad.

El funcionamiento se basa en la adscripción moral a una especie de código de honor, ya sea tácito o explícito, entre cuyos preceptos suelen encontrarse el obrar con secreto y la omertá[4].

El objetivo de esta investigación es descubrir o dilucidar, no sólo qué hace que la mutable Delincuencia Organizada en cada país, pase a ser una estructura organizativa de connotación multiempresarial de carácter internacional, si no que veamos qué está detrás de la sustentabilidad de estas crecientes y grandes corporaciones  delictuales.  Para ello debemos tomar un pequeño ejemplo como lo es el narcotráfico en muestro continente americano y así poder inferir cómo se estructura de manera internacional este delito, cuántas organizaciones participan y/o lo conforman, cómo es su proceder en cada país que forma parte de  ésta y el flujo del capital logístico que hace posible las operaciones principales y accesorias.  De igual manera inferiremos sobre las diferentes legislaciones y formas organizativas de combatir este flagelo delincuencial, no sólo por países sino por  las diferentes asociaciones de naciones. No menos importante es determinar la efectividad de éstas y establecer si están infiltradas por estas organizaciones delictuales que actúan impunemente en la región.

En la altiplanicie andina de produce la hoja de la planta de coca y que involucra a Perú, Bolivia y Colombia.

Desde tiempos incaicos y dentro de la flora andina se destaca la planta de la coca (Erythroxilon coca), que por sus cualidades estimulantes, fue apreciada como objeto de adoración y considerada una planta divina.

Durante siglos, la coca fue considerada como una planta milagrosa dotada de virtudes extraordinarias. Este concepto cambió rotundamente cuando los norteamericanos y europeos extrajeron de la planta la cocaína. La panacea se transformó en un arma fatal.

Los intereses político-económicos generaron una controversia y penalizaron a la planta sagrada, condenándola a desaparecer.

La coca es una planta indiscutiblemente muy rica, con propiedades medicinales comprobadas científicamente, también es muy nutritiva ya que en ella abundan sales minerales y vitaminas; pero, ¿por qué esta planta sagrada se transformó en una planta maldita para los europeos y norteamericanos? Aparte de la transformación química de la coca en cocaína; por la riqueza que tiene la planta en nicotina - representa una amenaza terrible para los amantes archimillonarios del tabaco, que ven en ella un producto de sustitución a los cigarrillos; lo que causaría pérdidas millonarias a estas empresas, responsables de millones de víctimas del tabaco, pero no es la única razón. Entre otros componentes de la coca, se encuentran la altropina, la papaína, la globulina, la pectina, la coleína, la inulina y se pueden extraer de ella 14 alcaloides, de los cuales la cocaína representa menos del 1%.

La coca fue utilizada por los norteamericanos y europeos como base para la fabricación de la droga; convirtiéndose en una estrategia económica e incluso geopolítica. La conferencia de Viena de 1988 condenó a muerte la hoja de coca; prohibiendo su producción y su comercialización, excepto para su utilización tradicional.

Realidad de la Coca en estos tres países

Bolivia: el Gobierno boliviano sostiene que  la hoja de coca es un obsequio de Dios, es un elemento central de la cultura y religión andino-amazónica desde hace más de 3.000 años. Los usos rituales, medicinales y nutricionales de la “hoja sagrada” no sólo forman parte sustancial de la cultura boliviana, sino que también de sus valores tradicionales y culturales que han trascendido a otros territorios.

La hoja sagrada ha tenido siempre un efecto benéfico para la vida y salud de los seres humanos. Sus propiedades nutritivas y medicinales comprobadas científicamente deberían ser aprovechadas por la humanidad toda, como ha sido reconocida por el Estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS)/UNICRI-“Proyecto Cocaína” realizado por más de 45 científicos en el año 1.995.

Por otra parte, el uso cultural, social, religioso y alimenticio de la hoja de coca constituye un derecho humano inalienable del pueblo boliviano reconocido por el derecho internacional. Cabe recordar que el Convenio 169º de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado el año 1989, determina la protección de los derechos de los pueblos originarios a conservar sus valores, tradiciones, costumbres, prácticas sociales, religiosas y espirituales.

En este sentido el gobierno de Bolivia controla las diferentes asociaciones de cultivadores cocaleros bajo el esquema de protección indígena.

Perú: A partir de los años 60 el cultivo de la coca se a extendió a otras zonas del país, en la actualidad se cultiva coca en 11 departamentos. Esta expansión ha sido propiciada por la creciente demanda internacional de cocaína, hecho que se refleja en la intervención de los llamados carteles de la droga financiando la producción y comercialización de la mencionada planta y sus derivados.

El cultivo de la coca en el Perú pasó de las 16.000 hectáreas controladas y garantizadas por el Estado en 1.960 a más de 94.400 en la actualidad, según reciente estadística del Departamento de Estado de U.S.A.; sin embargo, no existen datos oficiales confiables del gobierno peruano que indiquen el real problema del cultivo de la coca. El Ministerio de Agricultura estimó en 1991 la extensión de 250.000 has., la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) estimó en ese mismo año la existencia de 187.000 has., y APODESA del INADE registró la existencia de 242.000 has., lo que hace ver que el gobierno peruano no controla la producción de coca, ya que ésta atiende a los intereses de transnacionales tanto legales como al margen de la ley, haciendo que el Perú sea el segundo más grande productor de coca en el mundo.

Colombia: El más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI – elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC), en Colombia, indica que los cultivos de coca vienen en aumento. Por lo menos esa es la conclusión al comparar los datos de 2015 frente a 2016. De 96.000 hectáreas sembradas en 2015, se pasó a 146.000 en el 2016, lo que se traduce en un aumento del 52 % de la producción.

Carlos Serrano, comandante de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico Poseidón – cuya  misión es combatir a la guerrilla y al narcotráfico en el departamento de Nariño – dice que por un lado hubo una malinterpretación de lo que contempla el numeral 4 del Acuerdo de Paz, que trata sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, y los beneficios para quien sustituya los cultivos de coca.

“El mismo informe de la UNDOC lo plantea: más de uno en la región comenzó a creer que iban a darse unos incentivos mayores para el que tuviera más cultivos de coca. Es decir: muchos supusieron que entre más coca se tenía, más dinero iban a recibir por parte del Gobierno a la hora de la sustitución. Eso hizo que muchos empezaran a sembrar mucho más con esa idea”.

La tonelada de hoja de coca, por cierto, cuesta $2.900.000. Es lo que recibe un campesino. Un kilo de coca ya procesado cuesta $4.8 millones. En el exterior se puede vender en US$20000 el kilo. Y según el informe de UNDOC, la producción de cocaína en el país se estima que aumentó un 34%. Pasó de 646 toneladas en 2015, a 866 en 2016. [5]

Como se puede evidenciar Colombia lidera la producción de hojas de coca en el continente ya que los grupos de narcotraficantes cuentan con el dominio de la zona para incrementar la producción.

Por ser el narcotráfico una actividad ilícita, los diferentes Estados realizan pronunciamientos públicos sobre diferentes acciones y procedimentales, así como medidas legislativas en torno a combatir esta creciente actividad, pero vemos como el mayor productor de materia prima para la cocaína es también el más grande procesador de la misma. La coca, como ya hemos estudiado, tiene diferentes usos y su industrialización se encuentra bajo el dominio de diferentes grupos con intereses diversos, para ello debemos dar una visión integral de lo que pasa en Colombia país donde converge tanto la mayor producción de coca como la mayor transformación de esta en cocaína,

Durante la década de 1980 el conflicto armado presentó un rápido escalamiento que se caracterizó por la intimidación generalizada que produjo la guerrilla en numerosas regiones del país,​ por los asesinatos selectivos de miembros civiles de la izquierda a manos de los nacientes grupos paramilitares, así como por la aparición de sectores del narcotráfico que chocaban con la guerrilla en desarrollo en medio de sus actividades delincuenciales (en particular, por el secuestro extorsivo de familiares de capos del narcotráfico, periodistas y políticos  por parte de la guerrilla). En esa década, el país experimentó transformaciones económicas que se centraron en la transición de Colombia de país cafetero a país minero y cocalero, con el dinamismo de nuevos sectores de la agroindustria, así como de la minería del carbón, el petróleo y el oro. A esta irrupción de nuevos polos de desarrollo económico se sumó el suroriente del país, donde creció la industria ilegal de la coca.

La época en la que se ubica el mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988 y 2003, ​ pero es en la segunda mitad de la década de 1990 cuando se presenta la mayor degradación del conflicto debido a que se generalizan las tomas armadas de poblaciones, las desapariciones forzadas, las masacres indiscriminadas de civiles, el desplazamiento forzado masivo y los secuestros colectivos de civiles, militares y políticos; ​ el pico de este recrudecimiento se presenta durante la presidencia de Andrés Pastrana y el gobierno de Álvaro Uribe, cuando confluyen el accionar del Estado, las guerrillas, grupos de narcotraficantes y paramilitares.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos dejó de hacer énfasis en la controversial erradicación de los cultivos ilícitos con fumigación aérea. Y el papel de la misma insurgencia es objeto de polémica.

"Colombia hoy está produciendo tal vez más cocaína que nunca antes", señala a BBC Mundo Jeremy McDermott, jefe de la Consultora Internacional de Seguridad Insight Crime, que tiene oficinas en Colombia y Estados Unidos.

Posterior al proceso de paz en Colombia, insiste McDermott,  "La pregunta es, en las zonas de influencia de las FARC, quien va a asumir el papel regulatorio, de establecer el precio de la coca y proteger esta industria. Es muy temprano todavía. Vamos a ver en los próximos 6 meses o un año quién va asumir este papel en términos de narcotráfico, quién va asumir el control territorial que las FARC han tenido". [6]

En el año 1999 se concibe Plan Colombia (también llamado Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia para la paz) como un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Se concibió en 1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y el estadounidense Bill Clinton con los objetivos específicos de generar una revitalización social y económica o "Iniciativa Andina, para terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcótica.

El Plan Colombia cuenta principalmente con el apoyo del programa del gobierno estadounidense llamado Andean Counterdrug Initiative (ACI) Contra las Drogas" y recibe asistencia del Foreign Military Financing (FMF) o "Financiación para Fuerzas Militares Extranjeras" del Department of Defense’s central counternarcotics account o Cuenta Central Antinarcóticos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ​

 Los objetivos de Colombia y de los Estados Unidos difieren en algunos aspectos. El principal objetivo del gobierno estadounidense es prevenir el flujo de drogas ilegales hacia los Estados Unidos, como también ayudar a Colombia a promover la paz, el desarrollo económico que a la vez contribuye a la seguridad en la región andina.

El principal objetivo de Colombia es promover la paz, el desarrollo económico, incrementar la seguridad y terminar con el tráfico ilegal de drogas. Ambos han evolucionado en lo estrictamente antinarcótico de la guerra contra las drogas a incluir aspectos de la guerra contra el terrorismo, debido a que los grupos violentos y mafias utilizan el negocio de la droga para financiar la guerra.[7]

Vemos que en los actuales momentos tras la implementación de siete (7) bases militares estadounidenses y la desmovilización del grupo insurgente más importante en Colombia, se ha incrementado la producción de coca y por ende de cocaína, con la característica especial de que en los espacios o zonas donde se daban los enfrentamientos entre Gobierno y la FARC, están en dominio pleno de los actores del Plan Colombia;  hemos de inferir que las actividades ilícitas deberían de desaparecer pero por el contrario se han intensificado de manera subrepticia en cuanto al violencia. 

Se evidencia en consecuencia por lo expuesto, que se les dio orden y gerencia a la producción de la cocaína en Colombia,  dejando solo a las zonas de tráfico, la violencia a los fines de garantizar que la mercancía llegue al destino final.

Lograr que el transitar pacifico de la cocaína desde la zona de producción hasta la zona de consumo, es algo que implica mucha inversión y en donde se dejaría en evidencia a los actores interesados en esta actividad, pero ya los tenemos en Colombia, donde sí se constata que los grandes polos de poder tienen tanta fuerza que no solo domina zonas enteras de un país, sus policías, sus militares, sus políticos y en consecuencia sus gobiernos, sino que también dominan, las diferentes organizaciones internacionales que pretenden ser los policías del mundo, porque tal aseveración, ya que esto es evidente ante los ojos de todo el mundo y nadie dice nada.

En la actualidad Centroamérica se ha convertido en la ruta más propicia para surtir los diferentes grupos interesados en la adquisición de material de guerra. Los traficantes adquieren las armas en Panamá, utilizando embarcaciones toman las diferentes rutas del Pacífico, para descargar parte del material en las costas colombianas (principalmente en el departamento de Chocó), o transportándolo hasta la República de Ecuador, donde hacen ingresar su mercancía por los departamentos de Putumayo y Nariño. Desde allí el material es transportado en camiones o en vehículos escondidos en las maneras más diversas.

La mayoría de estas armas, que entran en forma ilegal a Panamá, provienen de Nicaragua, Honduras y El Salvador, debido al proceso de pacificación dirigido por el gobierno  estadounidense por medio de la CIA; circunstancia que genera mercados negros de armas con gran demanda en Panamá y canalizado por organizaciones narcoterroristas y la delincuencia organizada.

El tráfico ilícito de armas de fuego llega a su clímax como una actividad accesoria del narcotráfico en la zona de México.  Sólo en Ciudad de México durante la primera mitad de 2017, México registró un récord histórico de asesinatos con 12,155 crímenes, una cifra que muestra el fracaso del plan de seguridad implementado en el país, según denunció la ONG Semáforo Delictivo.

En el primer semestre se reportaron 12.155 homicidios dolosos, lo que representa un incremento del 31 % respecto al mismo semestre del año anterior y un 16 % más que en el primer semestre del 2011, el peor año de la Administración de Felipe Calderón (2006-2012).

La organización detalló que el 72 por ciento de los homicidios que se cometieron en el primer semestre en el país son ejecuciones del crimen organizado, y que incluso hay estados donde se rebasa el 80 por ciento como Guanajuato, Nayarit, Veracruz, Baja California, Colima y Michoacán.

Hemos analizado como está la Delincuencia Internacional Organizada, tal es su estructura que es comparable con una gran corporación empresarial internacional,  en donde se involucran bases sociales de diferentes países, sus grupos de seguridad tantos civiles como militares, los diferentes estratos políticos y gubernamentales, todo con la finalidad de cultivar, procesar, fabricar, transportar y distribuir una mercancía, en este caso ce carácter ilícito pero muy lucrativo.

Hasta este punto no hemos visto cómo es que se distribuye el producto final en el área de consumo.

Una vez que llega la droga  a los estados unidos de norte américa y traspasa la frontera no se distribuye ni se vende sola, en el caso de la cocaína en Colombia un kilos esta por el orden de 3.000 a 4.500 U$, pero en los ángeles, california este mismo kilo llega a costar entre 90.000 y 120.000 U$, los controles internos en los estados unidos son tan permeables e ideales para el narcotráfico que pareciera que están todas las autoridades sumergidas en el negocio, los controles más rigurosos se encuentran en fronteras tanto terrestres cono en puertos y aeropuertos, pero no así a los interno de los estados unidos.

¿Cómo se realiza el tráfico de drogas en Estados Unidos?

Según el libro, el papel central en todas las operaciones es el de los llamados "brokers" o intermediarios. Estos personajes contactan a los carteles proveedores, generalmente mexicanos, y se encargan de la mayor parte de la ruta que siguen las drogas en territorio estadounidense. Una operación típica empieza cuando los cargamentos cruzaron exitosamente la frontera con México. Los "brokers" buscan bodegas o casas para guardarlos, y a veces también contactan a los dueños de ranchos en la frontera con los capos mexicanos para acordar el libre paso de su mercancía. En caso necesario consiguen personas que les ayuden a empaquetar o seleccionar la droga, así como para resguardar el cargamento. Según las autoridades de esta labor suelen encargarse pandillas locales. El siguiente paso es mover los paquetes a su destino. Para eso los brokers contratan a choferes de camiones de carga, o personas que utilizan sus autos particulares para el transporte.

La droga se entrega al responsable de una ciudad, pueblo o barrio determinado, quien a su vez la envía a los distribuidores de cada calle. En este punto el intermediario recibe el pago de la mercancía, aunque en algunos casos puede esperar a que las ventas se realicen en las calles. Pero en todo este proceso el broker es quien responde por la mercancía: si el cargamento es confiscado de todos modos debe pagar su valor al cartel. Hay pocas alternativas. Si no lo hace el castigo es la muerte.

EEUU: El Narcoestado Más Poderoso del Mundo

Para que sea aplicado el calificativo "narcoestado" a un determinado país, este debe cumplir con algunas prerrogativas esenciales: permitir que carteles del narcotráfico operen con libertad en el territorio (tanto en la producción como en la distribución de drogas), que el sistema financiero (los bancos) esté involucrado en dichas actividades y que el Estado, sobre todo, sea cómplice y parte activa del negocio. Porque eso es el narcotráfico, un negocio más.

Sin embargo como el calificativo fue creado por las corporaciones mediáticas, es aplicado contra países que no protegen y apoyan el narcotráfico (Venezuela, Bolivia, Cuba, etc.) o contra aquellos que sí pero que son sólo los obreros de esa industria global (Colombia, Afganistán, etc.). Nunca contra los verdaderos dueños del negocio, quienes cumplen a cabalidad los requisitos para ser un "narcoestado": los bancos de Estados Unidos y sus agencias como el Departamento del Tesoro, la CIA y la DEA.[8]

¿Cuánto dinero del narco lava el sistema financiero estadounidense?

Un informe del año 2011 de la división antidroga de la ONU reveló que los carteles de droga estarían lavando en el sistema financiero global aproximadamente 1,6 billones de dólares, lo que corresponde al 2,7 del PIB mundial. Según la misma ONU, de esos 1,6 billones, 580 mil millones se lavan anualmente en el sistema financiero estadounidense, con base a datos de 2009.

Aunque el informe publicó cifras más generales sobre el comercio ilícito (narcotráfico, contrabando de armas, evasión fiscal y trata de personas), en lo que corresponde estrictamente a la cocaína como negocio global, en Estados Unidos se concentró la mayoría de las ganancias, en menoscabo de los productores reales como Colombia: 35 mil millones de dólares. ¿Cómo las agencias federales de los Estados Unidos sancionan a los bancos si estos impulsan la economía a partir del narcotráfico? En el capitalismo no hay espacio para los dilemas morales, todo es negocio.

Tres importantes bancos estadounidenses y otro originario de Suiza (HSBC) pero con operaciones en EEUU, han estado involucrados en el negocio del narcotráfico. Entre los bancos gringos están Bank Of América, Wachovia (hoy Wells Fargo) y Citibank.

El primero de ellos fue acusado directamente por el FBI en el año 2012 por lavar dinero proveniente del narcotráfico, específicamente del mexicano Cártel de Los Zetas. La declaración jurada de la agencia de inteligencia de que el cártel mexicano de la droga (Los Zetas) ha canalizado dinero a través de una empresa con sede en Texas (Tremor Enterprises LLC), dedicada a las carreras de caballo, que funciona con cuentas de Bank of América. La investigación no trascendió y Bank Of América salió ileso.

En 2011 el banco Wachovia protagonizó uno de los escándalos de narcotráfico más grandes de Estados Unidos y el mundo. No sólo utilizó sus cuentas para transferirle millones de dólares al Cártel de los Zetas a través de sus "casas de cambio" en México, sino que manejó y blanqueó el efectivo utilizado para transportar 22 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Wells Fargo compró el banco ese mismo año sin ninguna traba legal. El monto transferido por Wachovia a México fue de 378 mil millones de dólares, un tercio del PIB mexicano.

HSBC fue multado por reguladores estadounidenses por lavar 1 mil 100 millones de dólares del Cártel de Sinaloa de "El Chapo" Guzmán entre 2006 y 2008, a través de sus cuentas y secretos bancarios. Esta sanción, más que un respeto a la ley, puede entenderse como parte de la disputa interburguesa por centralizar el negocio financiero y sacar del juego a sus competidores.

Por su parte Citigroup en 2012 fue acusado de lavar dinero del Cártel de Los Zetas a través de su filial en México, Banamex USA. Según la investigación citada por el medio Bloomberg, casi 70 millones de dólares de Peña Argüelles (testaferro de Manuel Treviño, líder de Los Zetas) a través de las cuentas de Citigroup. El informe de los reguladores estadounidenses confesó que "la disposición a aceptar y mantener una relación de cliente identificada con la actividad ilícita principal es reveladora en cuanto al apetito de la junta (de Citigroup y su filial mexicana) para el lavado de dinero". A finales de 2014 una declaración jurada de un detective del FBI en Massachusetts afirmó ante el Departamento de Justicia de EEUU que Citigroup envió decenas de millones de dólares del narcotráfico a Colombia para evitar sanciones y problemas legales. La investigación no trascendió y Citigroup salió ileso.

Este dato confirma la conexión entre el narcotráfico y la clase política y financiera de Estados Unidos: el Secretario del Tesoro de la Administración Obama, Jack Lew, fue banquero y alto directo de Citigroup.

Estados Unidos según RAND Corporation, gasta anualmente 100 mil millones de dólares en drogas, convirtiéndose en el país de mayor consumo y por ende el mercado de drogas más grande del planeta. Ese es el estímulo primordial para que todos los cárteles del narcotráfico quieran distribuir sus productos ahí y para que los bancos utilicen el dinero generado en ventas para aumentar sus inversiones y ganancias especulativas.

En tal sentido, Estados Unidos y su aparato financiero, de seguridad, defensa y judicial, protege el más rentable de sus negocios, pues lo oxigena como potencia económica y financiera. La base del poderío del dólar, además de las armas nucleares y bases militares en todo el planeta, tiene sustento en las ganancias del narcotráfico.[9]

Referencias

·         Naciones Unidas (2000). Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Viena: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. p. 5. Consultado el 26 de marzo de 2013.

·         Phil Williams,"Transnational, Criminal networks". Networks and Netwars: The Future of Terror, Cirme and Militancy. John Arquilla, David Ronfeldt. RAND corporation.2001

·         Policía Montada del Canadá (24 de octubre de 2011). «What is Organized Crime?» (en inglés). Consultado el 26 de marzo de 2013.

·         Parlamento de Canadá (1997). Ley C-95. Código Penal (en inglés). Consultado el 26 de marzo de 2013.

·         Cámara de Diputados (20 de abril de 2010). «Ley Federal contra la Delincuencia Organziada». Archivado desde el original el 1 de agosto de 2010. Consultado el 26 de marzo de 2013.

·         Embajada de México en Austria (15 de noviembre de 2010). «Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito». Consultado el 26 de marzo de 2013.

Bibliografía

• Norman Lewis. La Honorable Sociedad: La Mafia siciliana y sus orígenes. Alba. Barcelona, 2009.
• Lirio Abbate y Peter Gómez. Cómplices. Los hombres de Provenzano. De Corleone al Parlamento. Península. Barcelona, 2008.
• Andrea Camilleri. Vosotros no sabéis. Salamandra. Barcelona, 2008.
• Francesco Forgione. Ndrangheta. Destino. Barcelona, 2009.
• Roberto Saviano. Gomorra: un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra. Debate. Barcelona, 2007.
• Ombretta Ingrascì. Mujeres de honor. El papel de la mujer en la Mafia. Traducción de Patricia Orts. 451 Editores. Madrid, 2008.
• Nicola Gratteri y Antonio Nicaso. Fratelli di sangue. Mondadori, 2009.
• Rosaria Capacchione. L'oro della Camorra. Rizzoli, 2008.
• Antonella Mascali. Lotta civile, contro le Mafie e l'illegalità. Chiarelettere, 2009. 305 páginas.

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[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Delincuencia_organizada

[2] Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

[3] Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

[4] Omertá: La omertà implica «la prohibición categórica de la cooperación con las autoridades estatales o el empleo de sus servicios, incluso cuando uno ha sido víctima de un crimen».²​ Una persona debe evitar interferir en el negocio de los demás y no debe informar a las autoridades de un delito bajo ninguna circunstancia, aunque, si está justificado, puede vengarse personalmente de un ataque físico contra sí mismo o contra su familia, mediante la venganza (Vendetta). Incluso si alguien es condenado por un crimen que no ha cometido, se supone que debe cumplir la condena, sin dar a la policía información alguna sobre el verdadero criminal, incluso si éste no tiene nada que ver con la propia mafia. Dentro de la cultura de la Mafia, romper la omertà puede castigarse con la muerte.

El código fue adoptado por los sicilianos y por varios italianos del sur mucho antes de la aparición de la Cosa Nostra y puede haber sido influido por siglos de opresión estatal, por la explotación del norte de Italia y por la colonización extranjera del sur de Italia. Se tiene registro de ella por lo menos desde el siglo XVI como una manera de oponerse a la dominación española.​ También está profundamente arraigada en las zonas rurales de Creta, Grecia.  https://es.wikipedia.org/wiki/Omert%C3%A1

[5] (http://www.elpais.com.co/colombia/por-que-se-disparo-la-siembra-de-coca-en.html).

[6] http://www.bbc.com/mundo/noticias-39007892

[7] https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Colombia.

[8] http://misionverdad.com/columnistas/eeuu-el-narcoestado-mas-grande-del-mundo-investigacion

[9] (http://misionverdad.com/columnistas/eeuu-el-narcoestado-mas-grande-del-mundo-investigacion)